上傳時間：2025-08-26 
瀏覽次數(shù)：210 四川森普管材股份有限公司
關(guān)于召開臨時股東大會的通知
各位股東：
根據(jù)《公司章程》第三十九條、第四十二條、第六十三條，董事會擬召集召開臨時股東大會，審議補選董事事宜，現(xiàn)將會議事項通知如下：
一、會議時間：2025年8月27日（星期三）上午9：00。
二、會議地點：公司第一會議室
三、會議議程：
1.關(guān)于豁免本次臨時股東大會提前15日通知義務(wù)的議案；
2.關(guān)于免去江澤佩先生公司董事職務(wù)的議案；
3.關(guān)于補選鄧曉春先生為公司第五屆董事會董事的議案。
四、出席會議人員：全體股東或委托代理人、董事、黨委書記、監(jiān)事及高級管理人員。
五、聯(lián)系方式：韓越菲 15282820815。
附件一：
董事候選人簡歷.pdf
附件二：授權(quán)委托書.pdf
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董事會辦公室
二〇二五年八月二十五日
微信公眾號
0838-2801958
關(guān)于森普
